سناتور آمریکایی خواستار ارائه اسناد مالی از بایننس، تتر و شرکت‌های ترامپ شد

ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، سناتور آمریکایی، ضرب‌الاجلی را برای صرافی بایننس (Binance)، شرکت تتر (Tether) و دو مجموعه کریپتویی مرتبط با دونالد ترامپ جهت ارائه اسناد مالی تعیین کرد.

رئیس آتی کمیته فرعی دائم تحقیقات سنا هشدار داد در صورت عدم همکاری تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۷، این نهاد اقدامات نظارتی جدی‌تری را برای پیگیری پرونده به کار خواهد گرفت.

تحقیقات سنا بر جریان‌های مالی از جمله تراکنش‌های مرتبط با ایران متمرکز است. طبق گزارش این کمیته، بخش عمده کیف پول‌های تحریم‌شده از استیبل کوین تتر استفاده کرده‌اند.

شرکت تتر با رد این ادعاها اعلام کرد دارایی‌های مشکوک را مسدود می‌کند. پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیرعامل تتر، گفت آدرس‌های مرتبط پیش از تحریم‌های رسمی مسدود شده بودند.

پرونده شرکت‌های ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) و فایت فایت فایت (Fight Fight Fight LLC)، توسعه‌دهنده میم کوین ترامپ، احتمال تضاد منافع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بررسی می‌کند.

بایننس نیز از گذشته تحت فشار سنا قرار دارد؛ سناتورها نحوه نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و ادعای ارائه اطلاعات نادرست توسط این صرافی را با دقت ارزیابی می‌کنند.